Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	11.03.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	11.03.2019 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Кворум позачергових агальних зборiв - 100% голосiв. Прийняттi рiшення з питань порядку денного позачергових загальних зборiв 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв Товариства в складi: Заботкiн В.В. _ член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. _ член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов_язкiв у повному обсязi. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Проект рiшення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання _ до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 3. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства, пов_язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" в новiй редакцiї. Проект рiшення: Затвердити внесенi змiни та доповнення до Статуту Товариства, пов_язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" в новiй редакцiї. 4. Про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства та здiйснення усiх необхiдних дiй, пов_язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Проект рiшення: Уповноважити генерального директора Товариства Рудого Вiктора Вячеславовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та особисто або через представника за довiренiстю здiйснити усi необхiднi дiї, пов_язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	21 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв - 100% голосiв. Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням порядку денного схваленi вiдповiднi рiшення. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства в складi: Ковтун Р.В. _ член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. _ член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов_язкiв у повному обсязi. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Прийняте рiшення: Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради Товариства вiд 25.02.2019р. (протокол №5) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 21.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання _ до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово _ господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк затвердити. 6. Звiт ревiзора та висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2018 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2018 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2019р. затвердити.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали.
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори скликалися і проводилися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори скликалися і проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

так