ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Не проводилося.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети наглядової ради не створені.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть):		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом 2018 року відбулися 14 засідань наглядової ради: 01.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: 1. Результати додаткової емісії 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" існуючої номінальної вартості - 10 (десять) гривень кожна, загальною номінальною вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень. Кошти від розміщення 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних акцій додаткової емісії в розмірі 9 169 000 (дев'ять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч) гривень розподілено наступним чином: - до статутного капіталу ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" зараховано кошти у сумі 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень. - до додаткового капіталу ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" зараховано кошти у сумі 3 869 000 (три мільйона вісімсот шістдесят дев'ять тисяч) гривень. 2. Звіт про результати емісії акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" 04.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про обрання суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008). 07.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: суб'єкта оціночної діяльності, а саме: фізичну особу підприємця Ярюхіну Зою Дмитрівну (ЄДРПОУ 1920413467 сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №832/17 від 19.08.2017р.), яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький, Студентський бульвар, 22/12 для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" та умови договору з нею. 11.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; визначено дату складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів; склад реєстраційної комісії; обрано голову та секретаря зборів; затверджено склад тимчасової лічильної комісії; схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів 21.04.2019р. 12.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів: З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства: - від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19, у робочі дні та в робочий час. - в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 15.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 15.02.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; визначено дату складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів; склад реєстраційної комісії; обрано голову та секретаря зборів; затверджено склад тимчасової лічильної комісії; схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та інші питання з організації та проведення позачергових загальних зборах акціонерів 11.03.2019р. 22.02.20189р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: текст повідомлення про скликання позачергових загальних зборів для персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення відповідно до законодавства у строк не менш ніж за 30 днів до дати зборів. 27.02.20189р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: текст повідомлення про скликання річних загальних зборів для персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення відповідно до законодавства у строк не менш ніж за 30 днів до дати зборів. 05.04.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: порядок денний зборів, що призначені на 21.04.2019 року; бюлетені для голосування на зборах. 24.04.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" за 2018 рік 27.08.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2017 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 20.11.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: рішення про укладення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА" код ЄДРПОУ 32616007 (далі - Товариство), з Акціонерним товариством комерційним банком "ПриватБанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), додаткової угоди до договору іпотеки № KGVKLOK52867/DI від 02.11.2018 року (далі - Договір іпотеки) у зв"язку зі зміною відсоткової ставки за користування за кредитним договором № KGVKLOK52867 від 02.11.2018 року, укладеним Приватним акціонерним товариством "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740 з ПриватБанком (далі - Кредитний договір) та надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення правочинів, підписання від імені Товариства договору застави/іпотеки, договору страхування та інших супроводжуючих правочин документів. 04.12.2019р. (кворум - 100% голосів): Затверджено: звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2019 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.