ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"

код за ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: УКРАЇНА, 25031, Кіровоградська область, ., м.Кропивницький, вул. Пацаєва,19, міжміський код та телефон: 0522-36-04-50, 36-04-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію hydrosila-leda.prat.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори

Дата зборів 11.03.2019.
Вид загальних зборів: позачергові
11.03.2019 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Кворум позачергових агальних зборiв - 100% голосiв. Прийняттi рiшення з питань порядку денного позачергових загальних зборiв 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв Товариства в складi: Заботкiн В.В. _ член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. _ член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов_язкiв у повному обсязi. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Проект рiшення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання _ до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 3. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства, пов_язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" в новiй редакцiї. Проект рiшення: Затвердити внесенi змiни та доповнення до Статуту Товариства, пов_язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Гiдросила ЛЄДА" в новiй редакцiї. 4. Про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства та здiйснення усiх необхiдних дiй, пов_язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Проект рiшення: Уповноважити генерального директора Товариства Рудого Вiктора Вячеславовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та особисто або через представника за довiренiстю здiйснити усi необхiднi дiї, пов_язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. .

Дата зборів 21.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
21 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Кворум Загальних зборiв - 100% голосiв. Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням порядку денного схваленi вiдповiднi рiшення. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства в складi: Ковтун Р.В. _ член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. _ член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов_язкiв у повному обсязi. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Прийняте рiшення: Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради Товариства вiд 25.02.2019р. (протокол №5) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 21.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання _ до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово _ господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк затвердити. 6. Звiт ревiзора та висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2018 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2018 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2019р. затвердити..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося